公告日期：2025-05-20

国浩律师（上海）事务所

关 于

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司
2024 年年度股东大会

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085

25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China

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2025年 5月

国浩律师（上海）事务所

关于浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会之法律意见书

致：浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度
股东大会于 2025年 5月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师以列席现场会议的方式见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《浙江远方生态农业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司 2024 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意
将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，决定于 2025 年 5
月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企
业股份转让系统有限责任公司信息披露平台上发布了《关于召开 2024 年年度股
东大会通知公告》（公告编号：2025-072），上述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等事项。

公司本次股东大会采用现场结合通讯的方式召开，本次股东大会现场会议
于 2025年 5月 19日 9：00-12：00在浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1号 2
号楼一层 214 公司会议室如期召开，召开时间、地点和内容与公告内容一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律、法规以和《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

（二）出席及列席本次股东大会人员的资格

1.出席会议的股东及股东代表

经核查，现场及通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，
代表股份 14,299,974 股，占公司股份总数的 71.29%。

2.出席会议的其他人员

出席现场会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的律师列席了本次股东大会。

经验证，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案、表决程序及表决结果

（一）本次……
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