公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-026

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：国融证券
山东蓝川环保股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋茂成

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向中信银行申请贷款》
1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司拟向中信银行股份有限公司济南舜玉支行申请贷

公告编号：2025-026

款用以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 1000 万元，期限 1 年，由公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟以其个人房产提供抵押担保。具体情况以公司与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一) 与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议决议》。
(二) 与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议记录》。

山东蓝川环保股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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