公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-037

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于拟修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为促进福建省星源农牧科技股份有限公司 (以下称“公司” 或 “本公司”)
的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《福建省星源农牧科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有 关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。

第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，对董事会负责。董事会秘书是公司信息披露事
务的负责人。同时，公司董事会下设董事会办公室(证券事务部)，作为公司信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管理。

董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定忠实、勤勉履行自身职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书的任职资格:

(一)董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人；

(二)董事会秘书应当掌握财务、税收、管理、法律、金融等方面的专业知识；

(三)具有良好的个人品质和职业道德；

公告编号：2025-037

(四)董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；

(五)取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书。

第四条 原则上具有下列情形之一的人士，不得担任董事会秘书:

(一)有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形之一的；

(二)最近三年受到中国证监会及其派出机构行政处罚，期限尚未届满的

(三)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(四)最近三年受到证券交易所、全国股转公司等自律监管机构公开谴责或三次以上通报批评的；

(五)被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、
监事、高级管理人员的；

(六)《公司章程》规定的不得担任董事的情形；

(七)本公司现任监事；

(八)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员。

第五条 公司拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应及时披露拟聘任该人士的
原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险:

(一)最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(二)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书对公司董事会负责，应履行以下职责:

(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(三)组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会 会议、监事会会议及高级管
理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

(四)负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信……
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