公告日期：2025-08-26

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）根据《公司法》而进行的表述调整，包括“股东大会”调整为“股东会”、“半数以上”调整为“过半数”、“辞职”调整为“辞任”等，该等修订不再进行逐条列示；

（2）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、其他无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

3、删除重复条款：第二十九条、第四十八条、第五十二条、第五十八条、第七十五条、第二百零九条。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护福建省星源农牧科技 第一条 为维护福建省星源农牧科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制定本章 下简称“《证券法》”）和其他有关规
程。 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由福清市星源农牧开发有限 有关规定成立的股份有限公司。
公司依法整体变更发起设立的股份有 公司由福清市星源农牧开发有限公司限公司，在福州市市场监督管理局注册 依法整体变更发起设立；在福州市市场
登记，取得营业执照。 监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码
913501007051558034。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其所持股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公任，公司以其全部资产对公司的债务承 司的债务承担责任。
担责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、财务负
财务总监（财务负责人）。 责人、董事会秘书和本章程规定的其他
人员。

第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
71,619,352 股，均为人民币普通股。公 71,619,352 股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门 司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 批准，可以设置其他种类的股份。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条公司不得以赠与、垫……
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