公告日期：2025-08-26

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点为：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835068 星源农牧 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》 √

2.00 《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于拟修订<公司对外担保管理制度>的议案》 √

5.00 《关于拟修订<公司对外投资管理制度>的议案》 √

6.00 《关于拟修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √

7.00 《关于拟修订<公司利润分配管理制度>的议案》 √

8.00 《关于拟修订<公司承诺管理制度>的议案》 √

9.00 《关于拟修订<公司投资者关系管理制度>的议案》 √

10.00 《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于提名陈若影为公司第五届监事的议案》 √

累积投票议案：选举董事、监事

12.00 非独立董事选举 应选人数 1 人

12.01 非独立董事杨礼健

13.00 监事选举 应选人数 1 人

13.01 监事陈若影

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议《关于提名杨礼健为公司第五届董事的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-026）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章……
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