公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-063

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财
证券

北京黑油数字展览股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区云杉路 2 号院 33 号楼一层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杜鹃

6.会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-063

因《公司法》修订，修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司
章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公 司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相 应修订、补充及完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修订，公司同步修改《信息披露管理制度》的相应条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修订，公司同步修改《股东会议事规则》的相应条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-063

（四）审议通过《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修订，公司同步修改《董事会议事规则》的相应条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述应由股东大会审议
的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会第六次会议文件》

北京黑油数字展览股份有限公司
董事会
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