公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-033

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知公告于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业 务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》进行 修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业 务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对相关治理制度：《董事会 议事规则》、《股东会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、 《关联交易管理制度》、《重大投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范 控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-033

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业 务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，公司拟向银行等金融机构申请综合授
信额度不超人民币 1 亿元整(最终以实际审批的授信额度为准)包括但不限于 流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

……
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