公告日期：2020-04-29

证券代码：835042 证券简称：ST 中加 主办券商：太平洋证券
上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通
过了《修订公司监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保障上海中加飞机机载设备维修股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海中加飞机机 载设备维修股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会
及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提
供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。

第二章 监事会组成

第四条 监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会赋予的
监督职能，向股东大会负责并报告工作。

第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监
事不得少于监事人数的三分之一。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、总经理和其他高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间不得担任公司监事。

第六条 监事会成员中的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东
大会选举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工民主选举选举和罢免。

第七条 监事每届任期 3 年，任期届满，连选可以连任。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会
成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的
规定，适用于监事。

监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第十条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，
股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

第十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。

第十三条 监事会设监事会主席一人，可以设副主席。监事会主席和副
主席由全体监事过半数选举产生和罢免。

第十四条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：

（一） 在本公司担任董事、经理和其他高级管理人员的，不能担任本
公司的监事职务；

（二） 对《公司法》第一百四十七条第一款、公司章程第九十九条规
定涉及的有关人员不得担任或继续担任监事职务。

第十五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和
勤勉的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第三章 监事会职权

第十六条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理……
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