公告日期：2016-08-31

证券简称：中加飞机 证券代码：835042 主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修

股份有限公司

股票发行方案

（住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西路77号7幢901室）

主办券商

（住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层）

二〇一六年三月

1-1-1

声明

本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1-1-2

目录

释义 ......5

一、公司基本信息 ......6

二、发行计划 ......6

（一）发行目的......6

（二）发行种类及数额......6

（三）发行价格及定价依据......6

（四）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6

（五）定向发行认购人及认购方案......7

（六）定向发行认购人名单及现有股东的优先认购安排......7

（七）出资方式......9

（八）募集资金用途及项目可行性分析......9

（九）本次定向发行前滚存未分配利润的处置......11

（十）本次定向发行后股东人数......11

（十一）本次发行股份限售安排......11

（十二）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......12

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.........................................................................................................................12

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12

四、其他需要披露的重大事项 ......12

五、附生效条件的股票认购合同的主要内容 ......12

（一）合同主体......12

（二）认购方式、支付方式......12

（三）合同的生效条件和生效时间......13

（四）自愿限售安排......13

（五）估值调整条款......13

（六）违约责任条款......13

（七）争议解决条款......13

六、本次股票发行相关中介机构信息 ......13

1-1-3

（一）主办券商......13

（二）律师事务所......14

（三）会计师事务所......14

七、董事、监事和高级管理人员声明 ......15

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释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、中加飞机、 指 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

股份公司

股东大会 指 中加飞机股东大会

《公司章程》 指 《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行方案》 指 《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司股票发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。