公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-032

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议，审议并通过《关
于修订<环球药业承诺管理制度>》的议案。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

安徽环球药业股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强对安徽环球药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控
制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和《安徽环球药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称
“承诺人”）在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈

公告编号：2025-032

利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

第三条 公开承诺应对包括以下内容:

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

第四条 承诺事项应对有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”
等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第五条 承诺人在做出承诺前要分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将到达或者已经到达时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 因相关法律、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致
承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。
第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因及全国股转公司另有要求的外，因承诺无法履行或继续履行承诺将损害公司、全体股东利益等不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请并提请公司股东会审议，股东会审议时承诺人及其关联方应回避表决。承诺变更或豁免方案未经公司股东会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。

第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

公告编号：2025-032

第十条 本制度未尽事宜，适用《公司章程》。本制度与有关法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》执行，必要时修订本制度。

第十一条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。

第十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。

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