公告日期：2025-11-25

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议，审议并通过《关
于修订<环球药业对外投资管理制度>》的议案。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽环球药业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强安徽环球药业股份有限公司（以下简称“公司”）投资的决
策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等公司制度，制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指根据国家法律、法规规定，公司为通过分配
来增加收益，或者为谋求其他利益，以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资的经济行为。

第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单
独或与他人合资、合作的形式新建、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、
股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财、对子公司投资购买、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动等；

本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制、能够以货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第四条 公司投资必须遵循下列原则：

1、遵循国家法律、法规的规定；

2、符合公司的发展战略；

3、规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

4、坚持效益优先。

公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资，则应遵循公平原则，并遵守公司《关联交易管理制度》的规定。

第五条 公司财务部为公司投资有价证券及其他长、短期投资(含股权投
资)、委托理财、金融衍生品、不动产、经营性资产等的职能管理部门。投资业务所涉及的其他职能部门协助财务部办理。

第二章 投资事项的提出及审批

第六条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。各自在其权限范围
内，对公司的对外投资做出决策。总经理根据《公司章程》规定权限对公司的对外投资作出决策。

第七条 公司重大投资应严格遵守《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、本制度第四章和公司其他管理制度中的审批权限和审议程序的规定。

第八条 公司总经理或相关职能部门对于具有投资可行性并经论证的潜在投资机会，应向总经理办公会会议提出议案，其中投资额在 300 万元以下的事项，立项报告应附项目经济评估；投资额在 300 万元（含 300 万元）以上的事项应按项目可行性评价要求作可行性研究，内容一般包括拟投资项目的总体情况、投资的可行性经济分析、可行性建议等内容，并将《可行性研究报告》随立项申请一
并上报公司总经理办公会。总经理办公会讨论通过后，指定有关部门落实初步评估、论证事宜，并在此基础上按程序自行决策或提交公司董事会或股东会决策。
第九条 对外投资（含委托理财）的具体审批权限：

（一）公司股东会决定

1、同一个会计年度内投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的对外投资项目；

2、同一个会计年度内投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的对外投资项目。

（二）公司董事会决定

1、同一个会计年度内投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%-50%（不含 50%）之间的对外投资项目；

2、同一个会计年度内投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%-50%（不含 50%）的，且超过 300 万的对外投资项目。
（三）公司总经理决定

1、同一个会计年度内投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交……
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