公告日期：2025-12-17

证券代码：835034 证券简称：化龙网络 主办券商：恒泰长财证券
常州化龙网络科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 16 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本
制度尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范常州化龙网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对负责并向报告工作。

第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和
其他有关人员均具有约束力。

第二章 董事会的组成及职权

第四条 董事会由7名董事组成，设董事长一名。

第五条 董事会行使下列职权：

（二）执行的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在《公司章程》及授权范围内，决定公司对外投资、资产处置、对外借款及担保、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向作出说明。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报批准。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。
董事会对外投资及相关事项的审批权限如下：

董事会对外投资及相关事项的审批权限如下：

（一）对外投资

1、公司在一年内的对外投资项目，累计低于公司最近一期经审计总资 产50%的，经董事会通过后执行；

2、超过上述限额的对外投资，需经董事会决议通过后报股东会审议。

（二）资产处置

1、公司在一年内购买、出售重大资产累计低于公司最近一期经审计总资产30%的事项，经董事会通过后执行；

2、超过上述限额的资产处置，需经董事会决议通过后报股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）对外担保

1、本章程第四十四条规定应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东会审批；

2、董事会决定除股东会审批之外的其他对外担保事项；

3、资产抵押的审批权限依照对外担保的权限执行。

（四）关联交易

1、公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币50万元的关联交易，由董事长批准。

2、公司与关联法人之间的单次交易金额低于人民币 300万元，或低于公司
最近一期经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易，以及公司与不同关联方就同一标的或者公司与同一关联方在……
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