公告日期：2025-12-12

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐
精晶药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护精晶药业股份有限 第一条 为维护精晶药业股份有限
公司（以下简称“公司”）及其股东和 公司（以下简称“公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）和 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下简称 和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众 “中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司 公司监督管理办法》、《非上市公众公司
监管指引第 3 号—章程必备条款》等有 监管指引第 3 号—章程必备条款》等有
关法律、法规及全国中小企业股份转让 关法律、法规及全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国股 系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定，制定本章程。 转公司”）的相关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共 第二条 公司系依照《中华人民共
和国公司法》和其他有关规定成立的股 和国公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司系由精晶药业有限公司的全 公司系由精晶药业有限公司的全
体股东作为发起人，由精晶药业有限公 体股东作为发起人，由精晶药业有限公司整体变更设立的股份有限公司。 司整体变更设立的股份有限公司。公司
公司实行自主经营、独立核算、自 在邢台市市场监督管理局注册登记，取
负盈亏，具有独立的法人资格，其行为 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
受国家法律约束，其合法权益和经营活 91130500667713336。
动受国家法律保护。

第六条 公司的法定代表人由董事 第七条 公司的法定代表人由董事
长担任。 长担任。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十一条 公司章程自生效之日 第十条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件。股东可以 有法律约束力的文件，对公司、股东、依据公司章程起诉公司；公司可以依据 董事、监事、高级管理人员具有法律约公司章程起诉股东、董事、监事、总经 束力。

理和其他高级管理人员；股东可以依据 依据本章程，股东可以起诉股东，
公司章程起诉股东；股东可以依据公司

章程起诉公司的董事、监事、总经理和 股东可以起诉公司董事、监事、高级管
其他高级管理人员。 理人员，股东可以起诉公司，公司可以
公司从事经营活动，必须遵守法 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。律、行政法规，遵守社会公德、商业道
德，诚实守信，接受政府和社会公众的
监督，承担社会责任。

第十二条 本章程所称高级管理人 第十一条 本章程所称高级……
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