公告日期：2025-12-12

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐
精晶药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：综合办公楼 4 楼董事会会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以微信和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长李斌水

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小业股份转让系
统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《精晶药业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对现行公司治理制度进行修订，其中需提交公司股东会审议的相关治理制度如下：

是否需要股
序号 制度名称 公告编号 变更情况

东会审批

2.1 董事会议事规则 2025-026 修订 是

2.2 股东会议事规则 2025-028 修订 是

2.3 独立董事工作制度 2025-029 修订 是

2.4 对外投资管理制度 2025-030 修订 是

2.5 对外担保管理制度 2025-031 修订 是

2.6 关联交易管理制度 2025-032 修订 是

2.7 投资者关系管理制度 2025-033 修订 是

2.8 利润分配管理制度 2025-034 修订 是

2.9 承诺管理制度 2025-035 修订 是

2.10 信息披露管理制度 2025-036 修订 是

2.11 募集资金管理制度 2025-037 修订 是

2.12 内幕知情人管理制度 2025-038 ……
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