公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-009

证券代码：835031 证券简称：毅通股份 主办券商：华福证券
泉州毅通信息科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：泉州毅通信息技术股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、 电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：黄榕城
6. 会议列席人员：全体董事 5 人，公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《泉州毅通信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-009

息披露平台披露的《泉州毅通信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-008）
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《泉州毅通信息科技股份有限公司第四届
董事会第六次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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