公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-021

证券代码：835021 证券简称：农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖南省长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓 3 栋
117 门面
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：呙红斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数25,777,642 股，占公司有表决权股份总数的 64.3958%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定公司下一步经营方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况，为维护广大股东权益，促进公司健康发展，公司 拟确定后续总体经营方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,777,642 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《湖南农商通电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
湖南农商通电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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