公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-007

证券代码：835021 证券简称：农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议场地为湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 9 点整。

（六）出席对象

公告编号：2025-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835021 农商通 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

会议场地为湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举付思女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事袁芳女士辞职，经公司监事会审议通过，现提名付思女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

公告编号：2025-007

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日 8 时整至 9 时整

（三）登记地点：湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话 0731-84435098 联系人：赵先生
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一） 《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》（二） 《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
湖南农商通电子商务股份有限公司董事会
2025 年 3 月 24 日

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