公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-053

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

随着公司承接大型容器、换热器等设备的增多，为了进一步扩大公司经营规模、降低生产经营成本和提高公司盈利能力，基于公司发展战略和满足大型设备生产、运输的需要，公司注册成立了全资子公司山东北辰重型装备有限公司。
公司名称：山东北辰重型装备有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：山东省威海市荣成市宁津街道所前王家村南侧 100 米

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；新能源原动设备制造；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2025-053

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大
资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次交易是新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限，无需提
交股东会及董事会审议。2025 年 12 月 3 日，经公司总经理办公会决议通过，同
意本次对外投资。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东北辰重型装备有限公司

注册地址：山东省威海市荣成市宁津街道所前王家村南侧 100 米

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装

公告编号：2025-053

备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；新能源原动设备制造；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；租赁服务（不含许可类租……
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