公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-071

证券代码：835015 证券简称：川机器人 主办券商：华安证券
四川天链机器人股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡天链先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资在北京设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因战略规划及长远发展需要，四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京市设立全资子公司，公司名称待定，注册资本 300 万元，主要从

公告编号：2025-071

事具身智能机器人的相关研发，四川天链机器人股份有限公司持股比例 100%（新设公司名称及具体信息以工商登记管理部门最终核准为准）。

本次对外投资是从公司战略规划和长远发展考虑，以提升公司业务及综合实力的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范上述风险。有利于增强公司综合竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 12 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2025-072）。2.回避表决情况：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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