公告日期：2025-11-04

证券代码：835015 证券简称：川机器人 主办券商：华安证券
四川天链机器人股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡天链先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

2024 年 11 月 22 日，公司召开了 2024 年第六次临时股东会，就公司股票定
向发行票（以下简称“本次发行”）相关事宜，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》等议案并形成了决议。根据该决议，本次授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效（即
2024 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日）。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行相关工作的顺利推进，公司拟将股东会授权董事会办理公司本次发行事宜的有效期延长至与公司 2025 年 5 月30 日取得的中国证券监督管理委员会《关于同意四川天链机器人股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》有效期一致，即延长至 2026 年 5 月 29 日。
除上述授权有效期延长外，公司股东会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的其他内容不变。

具体内容详见2025年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请公司股东会延长授权董事会办理股票定向发行相关事宜的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-050）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提……
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