公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-037

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：国投证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司七楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘海波线上
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数59,912,401 股，占公司有表决权股份总数的 90.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司董事会于 2025 年 8 月 5 日收到第四届董事会董事贾靖宇先生递交
的辞职报告,贾靖宇先生因个人原因辞去公司董事职务,贾靖宇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名增补俞力杰先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经董事会核查，俞力杰先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京英诺威尔科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 选举非独立董事 59,912,401 100% 是

俞力杰

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

贾靖 董事 离任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过
宇 （9）月（3） 时股东会会议

日

公告编号：2025-037

俞力 董事 就任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过
杰 （9）月（3） 时股东会会议

日

四、备查文件

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司
董事会
……
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