公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：国投证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00—12:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835013 英诺威尔 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中洲律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 26 号楼三层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其
摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国股转系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年监事会工作报

公告编号：2025-020

告》。
（四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 21,573,089.17
元，母公司未分配利润为 39,774,269.56 元。公司计划以截至 2024 年 12 月 31
日公司总股本 66,000,000 股为基数，向母公司全体股东每 10 股派发现金红利 1
元人民币（含税），共分配利润 6,600,000.00 元（含税）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票……
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