公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-009

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：国投证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长甘海波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数60,532,001 股，占公司有表决权股份总数的 91.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司全体董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,532,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
1.议案内容：

拟修订《利润分配管理制度》第八条，由于经营活动产生的现金流净额是财务报表 12 月 31 日的一个时点数，并不能完全反映公司经营的现金流实际状况。 因此拟删除第八条：公司拟实施现金分红时应满足以下条件的第 3 条“当
年合并报表后经营活动产生的现金流净额为正值”。详见 2025 年 2 月 12 日披
露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,532,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-009

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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