公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-005

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：国投证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长甘海波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审

公告编号：2025-005

计质量和服务水平，公司全体董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 2
月 12 日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

拟修订《利润分配管理制度》第八条，由于经营活动产生的现金流净额是财务报表 12 月 31 日的一个时点数，并不能完全反映公司经营的现金流实际状况。因此拟删除第八条公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件的第 3 条“当年合并报表后经营活动产生的现金流净额为正值”。具体内容详见公司于 2025 年 2 月12 日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会
审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于全国股转系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议纪要》。

北京英诺威尔科技股份有限公司
董事会
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