公告日期：2025-12-03

证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会”、“半数以上”、 章程全文“股东会”、“过半数”、“辞任”“辞职”
第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代表
表人。 人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。法定代表人
以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。 公司章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。 法定代表人因执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民

事责任后，依照法律或者公司章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条公司根据经营和发展的需要，需要，依照法律、法规的规定，经股 依照法律、法规的规定，经股东会分别作东大会分别作出决议，可以采用下列 出决议，可以采用下列方式增加注册资
方式增加注册资本： 本：

（一）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）向现有股东配售股份； （二）向现有股东配售股份；

（三）向现有股东派送红股（红 （三）向现有股东派送红股（红股系
股系指将公司股利以股份的方式派发 指将公司股利以股份的方式派发给股
给股东）； 东）；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定的其 （五）法律、行政法规规定的其他方
他方式。 式。

第二十三条公司不得回购本公司股 第二十三条 公司不得回购本公司股份，份，但是公司在下列情况下，可以依 但是公司在下列情况下，可以依照法律、照法律、行政法规、部门规章和本章 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
程的规定，收购本公司的股份: 购本公司的股份:

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他公司合
公司合并； 并；

（三）将收购的股份奖励给本公 （三）将股份用于员工持股计划或者股
司职工； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东会作出的公司合公司合并、分立决议持异议，要求公 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
司收购其股份的。 份的。

除上述情形外，公司不进行买卖 （五）将股份用于转换公司发行的可转
本公司股份的活动。 换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十三 第二……
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