公告日期：2024-05-17

证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张备战先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,480,275 股，占公司有表决权股份总数的 87.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张烜诚因身体不适缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,470,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,470,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告 》议案
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,470,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,470,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案 》议案
1.议案内容：

根据公司2024年4月22日披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日， 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为28,263,677.83元，母公司未 分配利润为29,230,350.71元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基 数，以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股3股，每10股派发现金红利 2.00元（含税）。本次权益分派共预计派送红股7,020,000股，派发现金红
4,680,000.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果 为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。