公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-021

证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，公司利用采购议价优势，将代关联 方上海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照公司采购货物原价销售给上 海瞬得信息科技有限公司，预计金额不超过人民币 200 万元。
（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计
关联交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议表决结果
为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事长张备战为上海瞬得信息科技有限公司持股 38.40%的股东，系
公司实际控制人，为本次交易的关联方。关联董事张备战与董事王诚为一致行 动人，回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海瞬得信息科技有限公司

住所：闵行区莘福路 396 号黎安展示产业园 1 号楼 9 楼

公告编号：2022-021

注册地址：上海市闵行区友东路 58 号 6 幢 207 室

注册资本：3,125,000

主营业务：从事信息科技、物联网科技、智能化科技、云计算科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软件开发，电子商务（不得从事金融业务），商务咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，计算机、软硬件及辅助设备、机电设备、通信设备、数码电子产品、食用农产品的销售，食品销售，从事货物与技术进出口业务。

法定代表人：路敦亚

控股股东：张备战、路敦亚

实际控制人：张备战

关联关系：上海瞬得信息科技有限公司为公司参股公司，持股比例为 14.4%，且公司董事长张备战先生为上海瞬得信息科技有限公司董事、实际控制人，持股比例 38.40%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司较关联方上海瞬得信息科技有限公司规模更大，对供应商议价能力
较强，代关联方采购并销售至关联方的价格按照采购价格定价，且将严格履
行审批程序，遵循自愿平等、公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公 平 公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公司较关联方上海瞬得信息科技有限公司规模更大，对供应商议价能力
较强，通过公司进行采购可以降低采购价格。上海瞬得信息科技有限公司为

公告编号：2022-021

公司参股公司，其采购成本的降低有利于提高公司的投资收益，预计金额不 超过人民币 200 万元。若实际签署协议与本次披露内容差异较大，公司将补 充披露相关内容。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次交易有利于参股公司上海瞬得信息科技有限公司，因代为采购成本的 降低，有利于提高公司的投资收益，符合公司经营发展战略。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会给公司经营及财务带来不利影响。
六、备查文件目录

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司
董事会
……
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