公告日期：2022-07-21

证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，上海战诚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 45 万元购买自然人江召伟持有的上海瞬得信息科技有限公司 15%的股权，本次交易作价 45 万元，按照法律法规及公司章程有关规定，上述事项经董事会审议通过后方可实施。本次交易完成后，公司将持有上海瞬得信息科技有限公司 15%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《办法》）第二条的规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到
30%以上。”

根据上述《办法》第三十五条的规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2022S00846 号”
《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表期末资产总额为
93,318,870.06 元，归属挂牌公司净资产 53,834,923.49 元。公司本次拟购买股权合计人民币 450,000 元，占公司经审计财务会计报表期末资产总额 0.48%，占期末净资产额 0.84%，未达《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定之比例。因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。上海瞬得信息科技有限公司公司股东江召伟为上海
战诚电子科技股份有限公司股东（持股 7.9954%），系本次交易的关联方。（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司购买股权资产的议案》。表决结果：同意 5 票：反对 0 票：弃权 0 票。根
据《公司章程》的相关规定，本次购买资产事项由董事会决定，无需提交股东大会。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府相关部门的前置审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：江召伟

住所：上海市闵行区黎明路 155 弄 51 号楼

关联关系：上海瞬得信息科技有限公司公司股东江召伟为上海战诚电子科技股份有限公司股东（持股 7.9954%），系本次交易的关联方。
三、投资标的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：上海瞬得信息科技有限公司
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：上海市
股权类资产特殊披露

上海瞬得信息科技有限公司成立于 2018 年 5 月 25 日，注册地址：上海市闵
行区友东路 58 号 6 幢 207 室，注册资本为 300 万元，实缴资本为 300 万元，江
召伟持股 82%，路敦亚持股 18%，无优先受让权的其他股东。

经营范围：从事信息科技、物联网科技……
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