公告日期：2020-09-25

公告编号：2020-020

证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,895,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曾伟因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

公告编号：2020-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏军先生为董事候选人》议案；

1、议案内容

鉴于曾伟辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名魏军为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：

同意 26,895,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00 %；
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %；弃权 0股，占出
席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾伟 董事 离职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

魏军 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

四、备查文件目录
一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。