公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-006

证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 9：30。

预计会议 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835004 维力谷 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海君悦（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 年工作进行回顾和讨论，并形成了 2020 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年工作进行回顾和讨论，并形成了 2020 年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

详细见 2020 年度报告及其摘要，公告编号 2021-001 & 2021-002。

（四）审议《关于 2020 年度审计报告的议案》

详细见鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告由罗来森先生向董事会报告，对2020 年财务执行情况及 2021 年财务预算计划进行汇报。

（六）审议《关于续聘 2021 年鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）》

关于续聘 2021 年鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）审计事宜。

公告编号：2021-006

（七）审议《关于暂不进行权益分派》

由于在 2020 年度董事会召集时暂未确定权益分派的具体方案，因此暂不进行权益分派议案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由非法定代表人代表法人股东出……
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