公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-030

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2025 年12 月 8 日审议并通过：

提名朱跃龙先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事杨春先生因个人原因辞职，根据相关规定，经董事长提名，现提名朱跃龙先生为公司董事候选人，并提交股东会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

朱跃龙：男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学本科毕
业，清华-港中文 FMBA 金融工商管理硕士。

1984 年 7 月至 1989 年 9 月在杭州西冷电冰箱总厂及杭州医疗器械厂担任总工程师
/办公室主任；1989 年至 1993 年在深圳市华裕电子公司担任市场部经理；1993 年创办杭州华裕；1996 年与朱耀义共同创办爱力集团，现任杭州爱力智控技术有限公司、丹源医学科技（杭州）有限公司、双湾引擎（深圳）有限公司董事长，浙江大学校友总会

公告编号：2025-030

副会长，深圳市浙江大学校友会会长。

朱跃龙先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

截止 2025 年 12 月 8 日，朱跃龙先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将召开 2025 年第一次临时股东会选举新任董事。在此之前，杨春先生将按照有关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 12 月 10 日

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