公告日期：2025-12-10

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范深圳邦健生物医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会职责

董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职责，确保
公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 授权原则

董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当以董事会决议或制定相应制度的形式作出，且应在决议或制度中明确具体的授权内容。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议。

第五条 董事

1、董事应具备以下任职资格：

1）公司董事为自然人，无需持有公司股份；

2）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有与担任董事相适应的能力和经验；

3）有公司章程第八十九条规定的情形，不得担任公司的董事。

2 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，应按公司章程第九十一条、第九十二条规定对公司负有忠实义务和勤勉义务；

第六条 董事会的构成

1、公司董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2、董事长为公司法定代表人。

第七条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第八条 董事会专门委员会

董事会决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会的组成、职责等应当在公司章程中规定。

第九条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第十条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

1、代表十分之一以上已发行有表决权股份的股东提议时；

2、三分之一以上董事联名提议时；

3、监事会提议时；

4、董事长认为必要时；

5、总经理提议时；

6、法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他情形。

第十一条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
1、提议人的姓名或者名称；

2、提议理由或者提议所基于的客观事由；

3、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

4、明确和具体的提案；

5、提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的
材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十二条 会议的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。