公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：834992 证券简称：上亿传媒 主办券商：万联证券
上海上亿传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：吴国勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席吴国勇先生汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-009

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告和公司 2023 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-009

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

结合公司 2022 年度业绩情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不实
施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于<董事会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
出具非标准审计意见审计报告的专项说明>的审核意见》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了非标准意见的审计报告，监事会对于董事会对该审计意见涉及事项专项说明出具了审
核意见，详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的相
关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海上亿传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海上亿传媒股份有限公司

公告编号：2023-009

监事会
2023 年 4 月 26 日

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