公告日期：2025-12-08

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 4 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范上海新数网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易
行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行
为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《上海新数网络科技股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。
第二章 关联方和关联交易

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用的原则；

(二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则；

(三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时，应当回避表决；

(四) 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回
避；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。

必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；

公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公
允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司
利益。

第三条 关联交易的定义：关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等
其他主体与公司关联方之间发生的交易，包括以下交易和日常经营范围
内发生的可能引致资源或者义务转移的事项：

(一) 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售
产品或商品等与日常经营相关的交易行为)；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三) 研究与开发项目的转移；

(四) 签订许可使用协议；

(五) 提供担保；

(六) 租入或者租出资产；

(七) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(八) 赠与或者受赠资产；

(九) 债权或债务重组；

(十) 提供财务资助；

(十一) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第四条 公司的关联方，指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一) 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；

(二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公
司以外的法人或其他组织；

(三) 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员
的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(四) 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；
(五) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存
在上述情形之一的；

(六) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利
益倾斜的法人或其他组织。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

(七) 1．直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人；

(八) 2．挂牌公司董事、监事及高级管理人员；……
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