公告日期：2025-12-08

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵士路

6.会议列席人员：许栊、张翔、江雪、田云龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生为公司与银行借款授信提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：关联交易公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事赵士路先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：2026 年预计担保的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：股东会规则》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台……
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