公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-037

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市虹口区飞虹路 118 号瑞虹企业天地 A 栋 5 楼 503-506

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵士路
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,624,248 股，占公司有表决权股份总数的 46.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-037

公司高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄方圆先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于朱凯先生辞去公司监事职务,现提名黄方圆先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄方圆 监事 就任 2025-09-10 2025 年第三次临时 审议通过
股东会会议

四、备查文件

《上海新数网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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