公告日期：2025-12-12

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第五次会议通过提请召开本次股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司
会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00

远程电话会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834985 平治东方 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订公司章程》议案 √

2 《股东会议事规则》议案 √

3 《董事会议事规则》议案 √

4 《监事会议事规则》议案 √

5 《利润分配管理制度》议案 √

6 《关联交易管理制度》议案 √

7 《对外投资管理制度》议案 √

8 《对外担保管理制度》议案 √

9 《投资者关系管理制度》议案 √

上述议案的具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日披露于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

1.《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

2.《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

3.《拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-022）

4.《股东会议事规则》（公告编号： 2025-023）

5.《董事会议事规则》（公告编号： 2025-024）

6.《监事会议事规则》（公告编号： 2025-025）

7.《利润分配管理制度》（公告编号： 2025-026）

8.《关联交易管理制度》（公告编号： 2025-027）

9.《对外投资管理制度》（公告编号： 2025-028）

10.《对外担保管理制度》（公告编号： 2025-029）

11. 《投资者关系管理制度》（公告编号： 2025-030）
上述议案存在特别决议议案；议案序号为 1
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东……
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