公告日期：2026-02-06

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司行政楼三楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 09:30:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834978 光大科技 2026 年 2 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司 2025 年半年度权 √

益分派的议案》

（一）审议《关于取消公司 2025 年半年度权益分派的议案》

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四

届监事会第五次会议，2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第三次临时股

东会，审议通过了《公司 2025 年半年度权益分派预案》的议案，并

于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露了《2025 年半

年度权益分派预案公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号
—权益分派》第十四条：“权益分派方案应当在股东会审议通过后两
个月内实施完毕,即实施权益分派的股权登记日在股东会审议通过权
益分派方案后的两个月内,根据有关规定权益分派事项需经有权部门
事前审批的除外。”

因公司战略规划及业务发展需要的原因，本次权益分派无法在股
东会审议通过后 2 个月内实施完毕，经慎重考虑，公司拟决定取消本
次权益分派及相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 26 日 09:00:00

（三） 登记地点：公司行政楼三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李高彦

联系地址：浙江省杭州市临安区锦南街道锦天路 18 号
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