公告日期：2025-12-10

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司行政楼三楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩雪光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 38,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度报告》，截
至 2025 年 6 月 30 日，公司的总股本为 3,832 万股，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 72,504,453.94 元，母公司未分配利润为73,546,005.20 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发 11,496,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2025 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-038。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<浙江光大普特通讯科技股份有限公司章
程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司章程》，公告编号为 2025-057。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的相关制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份……
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