公告日期：2025-08-26

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日发出电
话通知

5.会议主持人：董事长韩雪光先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2025 年
半年度报告的议案》
1.议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司在对 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2025 年半年度报告》，公告编号为2025-027。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<浙江光大普特通讯科技股份有限公司信
息披露事务管理制度>的议案》

为确保浙江光大普特通讯科技股份有限公司信息披露的真实、准确、完整、及时、充分，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，修订了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《信息披露事务管理制度》，公告编号为2025-029。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<浙江光大普特通讯
科技股份有限公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2025-030。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的要求，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 的《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2025-028。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于制定<浙江光大普特通讯科技股份有限公司外

汇套期保值业务管理制度>的议案》
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