公告日期：2025-12-29

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：财通证券
浙江新锐焊接科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834975 新锐科技 2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

2.00 关于拟修订<公司章程>的议案 √

3.00 关于拟修订<股东会制度>的议案 √

4.00 关于拟修订<董事会制度>的议案 √

5.00 关于拟修订<监事会制度>的议案 √

6.00 关于拟修订<承诺管理制度>的议案 √

7.00 关于拟修订<利润分配管理制度>的议案 √

8.00 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案 √

9.00 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案 √

10.00 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 √

11.00 关于拟修订<募集资金管理制度>的议案 √

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-088；《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-075；《股东会制度》，公告编号：2025-076；《董事会制度》，公告编号：2025-077；《监事会制度》，公告编号：2025-078；《承诺管理制度》，公告编号：2025-081；《利润分配管理制度》，公告编号：2025-082；《对外担保管理制度》，公告编号：2025-083；《对外投资管理制度》，公告编号：2025-084；《关联交易管理制度》，公告编号：2025-085；《募集资金管理制度》，公告编号：2025-087。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00，3.00，4.00，5.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议……
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