公告日期：2025-12-29

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：财通证券
浙江新锐焊接科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第六次会议审议通过，
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新锐焊接科技股份有限公司

股东会议事规则

为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第一章 股东会的一般规定

第一条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会、监事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七） 修改本章程；

（八） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准本规则第二条规定的担保事项；

（十） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十一） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东
会决定的其他事项。
除股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由公司董事会或其他机构和个人代为行使。

对本条第一款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

第二条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司全资、控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 35%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30％的担保；

（三）为资产负债率超过 60%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
净资产的 35％，且绝对金额超过 3000 万元以上；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

本条中所指对外担保不包括公司向全资子公司提供的担保和子公司对母公司的担保。

公司股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第三条 本条所称“交易”包括下列事项：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助；

4、提供担保；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、签订许可使用协议；

10、研究与开发项目的转移；

11、放弃权利；

12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为。

第四条 公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的
债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过人民币 1500 万元；

3、交易标的（……
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