公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-070

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：财通证券
浙江新锐焊接科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王水庆先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以
书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-070

（一）审议通过《关于对子公司增资的议案》
1.议案内容：

为支持控股子公司绍兴新锐大进焊接设备有限公司（以下简称“新锐大进”）的业务发展，本公司向新锐大进单独增资 500,000 元人民币，新锐大进其他股东不增资。增资完成后新锐大进注册资本将从 5,000,000元人民币增至到 5,500,000元人民币，公司持有新锐大进 55.45%的股权。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

关联董事王水庆回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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