公告日期：2025-12-23

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号房公司 1 号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程放
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,264,622 股，占公司有表决权股份总数的 72.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈红樱因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公 告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对 公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对 公司《重大投资决策管理制度》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对 公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对 公司《股东会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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