公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-023

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会召开地点为公司三楼办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834972 英冠陶瓷 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
c
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于公司前期会计差错更正的议案 √

2. 关于拟修订<公司章程>的议案 √

1、为了降低税务风险，持续提升税务合规管理水平，公司对 2021 年至 2023
年期间税务申报数据进行系统性复核，经公司自查发现，本公司自 2021 年 12
月起至 2022 年 12 月少缴所得税 461,971.94 元，2025 年 4 月公司对上述税款进

公告编号：2025-023

行了补缴，并对 2021 年度至 2024 年度财务报表的相关项目进行追溯调整。具体
内容请见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-020），基于上述差错更正原因，公司对前期财务数据进行了相应调整，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-021）及《关于前期会计差错更正专项说明审核报告》。

2、具体内容请见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个……
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