公告日期：2025-09-26

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于修订
监事会制度>的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案
尚需经股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州善元堂健康科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善广州善元堂健康科技股份有限公司（以下称“公司”）
的法人治理结构，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律、法规及规范性文件以及《广州善元堂健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)自律管理制度及其它等规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的监督机构，
行使对公司董事及高级管理人员的监督权，对股东会负责，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事会由三名监事组成，其中，职工代表监事一名。监事有由股东
会选举或更换。监事会主席由监事提名，经全体监事过半数选举产生和罢免。
第四条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期届满未及时
改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，公司应当在2个月内完成监事补选。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事辞职自辞职报告送达监事会时生效：除监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一以外。

第五条 总经理和董事会秘书列席监事会会议。监事会认为必要时可以通知
其他有关人员列席监事会会议。

第六条 监事会会议可采用现场会议或网络视频方式进行并作出决议。

第七条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职
责的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的召开

第八条 监事会会议每六个月至少召开一次。

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会会议因故不能如期召开，应公告说明具体原因。

第十条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

采取网络视频方式召开的监事会会议通知，还需载明表决票发送截至期限以及表决票发送号码或指定地点。

第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不履行职责或
不能履行职责时，由过半数监事共同推举一名监事履行职责。

第十二条 监事可以提议召开监事会临时会议，是否召开由监事会主席决定；
但两名以上的监事提出召开时，监事会主席应在接到提议后三日内发出召开监事会临时会议的通知。

第十三条 监事会决议表决方式为举手或书面方式表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或电子邮件等方式进行表决并作出决议，并由与会董事签名。

第十四条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书
面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票表决权。

第十五条 非因情况紧急而召开的监事会临时会议，会议召集人……
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