公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周海明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书曾婉湘女士
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为适应公司业务经营发展的需要及后续公司整体规划，拟变更公司经营范围内容；因变更公司经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，
变更内容最终以工商部门核准为准。详见公司于 2026 年 1 月 27 日发布的《关于
拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,777,778股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《厦门市海德龙电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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