公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-026

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周海明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书曾婉湘女士
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘请 2025 年度财务审计机构>议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，与公正的服务态度，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月
1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 内
容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,777,778股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-026

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司相关议事规则及制度的议案》

1.议案内容：
1、议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规 定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分 条款进行修订：
1、《厦门市海德龙电子股份有限公司股东会议事规则》
2、《厦门市海德龙电子股份有限公司董事会议事规则》
3、《厦门市海德龙电子股份有限公司利润分配管理制度》
4、《厦门市海德龙电子股份有限公司关联交易管理制度》
5、《厦门市海德龙电子股份有限公司对外投资管理制度》
6、《厦门市海德龙电子股份有限公司对外担保管理制度》
7、《厦门市海德龙电子股份有限公司信息披露管理制度》
8、《厦门市海德龙电子股份有限公司投资者管理管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,777,778股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
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