公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-021

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周海明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘请 2025 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，与公正的服

公告编号：2025-021

务态度，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月
1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

1、《厦门市海德龙电子股份有限公司股东会议事规则》

2、《厦门市海德龙电子股份有限公司董事会议事规则》

3、《厦门市海德龙电子股份有限公司利润分配管理制度》

4、《厦门市海德龙电子股份有限公司关联交易管理制度》

公告编号：2025-021

5、《厦门市海德龙电子股份有限公司对外投资管理制度》

6、《厦门市海德龙电子股份有限公司对外担保管理制度》

7、《厦门市海德龙电子股份有限公司信息披露管理制度》

8、《厦门市海德龙电子股份有限公司投资者管理管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门市海德龙电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。