公告日期：2021-07-23

证券代码：834953 证券简称：ST 金朋 主办券商：开源证券
山东金朋健股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合公司法及公司章 程等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,896,860 股，占公司有表决权股份总数的 73.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事王哲、李鹏飞、陈苏、黄天阳因个人缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王伟、王洪峰、蔡兴福因个人缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司对 2020 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2020 年度董事会
工作报告》。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2020 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据审计会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，董事会编制了2020 年度财务决算报告。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

参照公司 2020 年运营情况，结合公司未来经营方向，紧密围绕公司 2021
年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2021 年度财务预算报告。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2020 年年度报告》及
《公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021……
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